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威尼斯人书包品牌·上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

日期:2020-01-11 15:03:09

威尼斯人书包品牌·上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

威尼斯人书包品牌,证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-079

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2019年12月3日以书面或邮件形式发出,本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。由公司董事会提请2019年第四次临时股东大会授权公司经营层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

公司独立董事已对本议案发表同意意见,本议案需提交2019年第四次股东大会审议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-080

上海翔港包装科技股份有限公司

关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年12月18日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:董建军

2. 提案程序说明

公司已于2019年10月31日公告了股东大会召开通知,单独持有3%以上股份的股东董建军,在2019年12月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于公司续聘会计师事务所的议案

三、 除了上述增加临时提案外,于2019年10月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:上海市浦东新区康桥西路666号翔港科技2楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2019年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2019年10月30日召开的公司第二届董事会第十六次会议及2019年12月6日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过,详见公司于2019年10月31日、12月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、 特别决议议案:第1,2项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案:第1,2,3项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2019年12月6日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

上海翔港包装科技股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-081

上海翔港包装科技股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事汤慧女士持有公司股份 50,000 股,占公司总股本比例为0.0494%;公司副总经理、内部审计部部长陈爱平女士持有公司股份 40,000 股,占公司总股本比例为0.0395%。

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(2007年4月5日证监公司字【2007】56号)的有关规定,公司董事、监事、高级管理人员因送红股、转增股本等形式进行权益分派导致所持股票增加的,可同比例增加当年可减持的数量。公司于2019年6月20日实施完成2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案:以方案实施前的公司总股本101,305,400股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。汤慧女士的所持股份基数相应由50,000股调整为70,000股份,陈爱平女士的所持股份基数相应由40,000股调整为56,000股。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

截止本公告日,汤慧女士和陈爱平女士的本次减持计划减持时间区间届满。

陈爱平女士于2019年6月20日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份 12,000股,占公司目前总股本的 0.0085%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

备注:股份来源中“其他方式取得”包括股权激励限制性股票和公司实施资本公积金转增股本。

公司于2019年6月20日实施完成2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案:以方案实施前的公司总股本101,305,400股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司本次利润分配实施完成后,汤慧女士持有公司股份70,000股,占公司总股本比例的0.0494%;陈爱平女士持有公司股份56,000股,占公司总股本比例的0.0395%。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

2019/12/7

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-082

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2019年12月3日以书面或邮件形式发出,本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,本次会议由监事会主席周艳召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交2019年第四次股东大会审议。

监 事 会

2019年12月6日


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